prevencion_en_blanqueo_de_capitales_y_financiacion_del_terrorismo
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Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

25,00 €
Impuestos incluidos
A través de este curso se busca el manejo de las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en cuanto a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Poniendo a disposición una guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción inescrupulosa que buscan legitimar capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ílicitas a través de la red aseguradora. 2) Impedir que las operaciones de LA EMPRESA se realicen con o sobre fondos provenientes de actividades ílicitas relacionada con el Blanqueo de Capitales, ya sea para ocultar la procedencia ílicita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Crear un flujo permanente de información confiable poniendola a disposición de las autoridades competentes, a fin de facilitar sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ílicitos relacionados a él.

Duración en horas: 20

Cantidad

A través de este curso se busca el manejo de las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en cuanto a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Poniendo a disposición una guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción inescrupulosa que buscan legitimar capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ílicitas a través de la red aseguradora. 2) Impedir que las operaciones de LA EMPRESA se realicen con o sobre fondos provenientes de actividades ílicitas relacionada con el Blanqueo de Capitales, ya sea para ocultar la procedencia ílicita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Crear un flujo permanente de información confiable poniendola a disposición de las autoridades competentes, a fin de facilitar sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ílicitos relacionados a él.

Duración en horas: 20

Índice del curso:

1 Consideraciones generales
1.1 Introducción
1.2 Definiciones
1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas
1.4 Cuestionario: Consideraciones generales

2 Normativa
2.1 Disposiciones legales internacionales
2.2 Disposiciones legales nacionales
2.3 Obligaciones normativas
2.4 Infracciones y regimén sancionador
2.5 Cuestionario: Normativa

3 Normas de actuación Órganos internos de prevención
3.1 Introducción
3.2 Medidas de control interno
3.3 Cuestionario: Normas de actuación Órganos internos de prevención

4 Política de admisión de clientes
4.1 Clientes no aceptados-rechazados
4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC
4.4 Cuestionario: Política de admisión de clientes

5 Identificación y conocimiento del cliente
5.1 Identificación del cliente
5.2 Conocimiento del cliente
5.3 Cuestionario: Identificación y conocimiento del cliente

6 Detección de operaciones sospechosas
6.1 Detección descentralizada
6.2 Detección centralizada
6.3 Cuestionario: Detección de operaciones sospechosas

7 Análisis de operaciones sospechosas
7.1 Apertura del proceso de análisis
7.2 Análisis del caso
7.3 Resultado del análisis
7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa
7.5 Cuestionario: Análisis de operaciones sospechosas

8 Comunicación de operaciones
8.1 Reporting sistemático
8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC
8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas
8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades
8.5 Cuestionario: Comunicación de operaciones

9 Temática específica
9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
9.2 Deber de confidencialidad
9.3 Conservación de la documentación
9.4 Formación
9.5 Medios informáticos
9.6 Declaración S1
9.7 Modelo B3
9.8 Transferencias moneygram
9.9 Cuestionario: Temática específica

10 Anexos
10.1 Relación de paraisos fiscales y territorios no cooperantes
10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Regimén General
10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Regimén Especial
10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.6 Cuestionario: Anexos
10.7 Cuestionario: Cuestionario final
10000 Artículos

Ficha técnica

Horas
20